財經中心/綜合報導

桓鼎(5543)日前召開2025年第一次臨時股東會，在出席股數達80.96％下順利召開，會中經出席股數過半通過擬處分集團全資子公司Buima Holding Limited百分之百持有之Buima Holding Hong Kong Limited全部股權案(以下稱BHHK)，旗下BHHK主營中國內銷金屬建材業務，以2025年上半年中國金屬內銷業務營收比重僅為7.7％，其近年因中國內銷市場競爭加劇而持續虧損，為聚焦綠色能源業務轉型營運重心發展，此處分案預期有助於強化集團資產結構與財務表現，並提請股東會授權董事會就本案與合適交易對象洽談交易條件與價格，且董事會得再授權董事長或其指定人員全權辦理本案相關事宜，以創造全體股東最大利益。

桓鼎2025年上半年合併營收14.84億元，年減14.11％，受中國內銷金屬建材業務整體產能稼動率下滑，加上新台幣大幅升值產生業外匯兌損失，使得上半年稅後淨損歸屬母公司業主6,092萬，每股稅後虧損為1.35元，較去年同期衰退。桓鼎指出，為聚焦打造新世代儲能用能解決方案商之定位，全力衝刺綠能事業轉型目標前進，以今年上半年營運表現來看，排除中國金屬內銷業務虧損影響，集團上半年仍為獲利水準、稅後淨利歸屬於母公司為351.8萬元。

桓鼎經營團隊持續以深化公司治理、推動綠能轉型及提升股東權益為核心目標，除已於8月13日脫離全額交割並恢復普通交割方式交易，此外，在綠色能源業務方面，今年加大布局歐洲儲能市場，下半年規劃於荷蘭地區增設兩座EV充電示範案場，同步積極參與國際重要展會，以擴大儲能牆產品的能見度與應用場景，進一步打開海外市場發展契機。

展望2025年第三季，桓鼎仍積極推動綠色能源業務佈局，包括拓寬旗下電池模組產品應用於BBU（電池備援電力模組）、無人機、低軌衛星等多元應用領域，有望未來營運動能添柴加火，同時，隨著各國加快去碳化腳步與強化電網穩定議題，桓鼎同步搶進錶前、錶後儲能市場與ESCO能源管理解決方案領域，深化多元綠能業務佈局，強化集團於國際儲能市場的競爭優勢。

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桓鼎-KY(5543)召開線上視訊重大訊息記者說明會，針對董事張建智先生透過第三地區公司Buima Holding Hong Kong Ltd.代表人身份，私自將桓鼎公司百分之百持有之子公司崇佑(中國)新材料有限公司(以下簡稱”崇佑新材料”)變更為張建智先生自己所有，以2024年上半年最新財報顯示，崇佑新材料公司股權價值高達新台幣4.19億元，為桓鼎公司重要之公司資產，已明顯觸犯刑法侵占罪、偽造私文書罪、背信罪，以及證交法特別背信罪。桓鼎公司強調，目前公司經營權穩定、營運業務一切正常，經發現前述重大違法情事後，已於10月3日晚間向台北地檢署司法單位正式提告，全力維護公司員工、供應商、客戶與股東權益。

桓鼎表示，崇佑新材料公司為桓鼎公司重要之公司資產，張建智先生竟以Buima Holding Hong Kong Ltd.代表人身份於2024年9月29日私自將崇佑新材料公司股權變更為自己所有，此行為係直接將桓鼎公司高達4億餘元以上之重要資產直接據為己有，嚴重侵害桓鼎公司近千人股東權益！且張建智董事一手主導中國內銷金屬建材業務長期虧損，分別在2022年虧損5,406萬元、2023年虧損8,813萬元，今年上半年虧損4,392萬元，以桓鼎公司資本額3.93億元來看，加總2022年至今年上半年虧損高達接近半個股本，實質彰顯張建智營運管理不彰，更意圖一手遮天將上櫃公司資產佔為己有，稽核主管也難辭其咎。

張建智先生更頻頻透過新聞媒體刻意散佈不實言論，意圖干擾公司營運計畫及造成公司名譽損失，不願配合董事會改選之結果，顯然損及桓鼎公司以及股東權益，因此，桓鼎也同步追究張建智刑事加重毀謗等罪，並將透過兩岸刑事合作追回公司資產，持續完善公司制度、捍衛全體股東權益，同時並重申以下聲明，以正公眾視聽。

桓鼎-KY8月22日董事會決議改選董事長，事先經張建智先生發出會議通知，會議通知議案上，已載明解任董事長以及選任新董事長，有會議通知截圖為證，絕無以臨時動議提出問題。 該次董事會經過三分之二以上董事出席，三分之二以上董事同意解任張建智董事長，選任莊宏偉先生為新董事長，符合法令與章程，故已於9月完成開曼群島當地主管機關、以及中華民國經濟部商業司核可負責人變更登記。張建智先生自己安排議程，卻在事後自打嘴巴，透過媒體造謠傷害公司、抹黑其他董事，實不可取。

張建智所述之香港公司，甚至再轉資之中國大陸公司，均為桓鼎-KY之轉投資，母公司均已變更登記完成，豈有子公司不願意配合變更登記之理，而張建智不僅拒絕配合辦理變更，僅為了其私人利益，更透過新聞散布不實消息，顯然無視中華民國法令與董事會決議，更損及母公司桓鼎公司之股東權益。

桓鼎-KY投資成立桓鼎能源公司，再由桓鼎能源轉投資統量電能，而統量電能公司之董事非僅有桓鼎能源股份有限公司一名，且統量電能公司之註冊資本額為新台幣三億元，實收資本額為237,282,120元，而統量電能公司決定轉投資台端公司，係經統量電能公司之董事會決議內容辦理，均有會議紀錄以及公開資訊可以查證，並非單一董事或股東能決定重大投資案，況且桓鼎能源僅持股統量電能25.2%之股權，桓鼎能源如何單方面決定投資哪一家公司？張建智先生僅因其未能繼續擔任桓鼎公司之董事長，未思善盡仍為桓鼎公司董事之職務，在外造謠且不配合變更登記，美其名為股東利益，但實際上僅為了個人職位，以及掩飾其在任董事長時，弊端橫生。

特此，本公司在此聲明，桓鼎-KY已經合法選任莊宏偉為新任董事長，營運正常，近期張建智先生屢屢在新聞媒體散布不實訊息，不惜一切代價傷害公司及董事會成員的聲譽，請公司同仁、合作廠商以及社會大眾，不要受到假新聞、假訊息的干擾與影響，相信董事會決議多數決之內容，桓鼎公司仍會在正確的道路上前進，針對張建智先生不實指控、特殊背信行為，已向臺灣臺北地方檢察署提出刑事告訴，全力捍衛全體上櫃公司股東權益。

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桓鼎-KY(5543)召開線上視訊重大訊息記者說明會，針對董事張建智先生透過第三地區公司Buima Holding Hong Kong Ltd.代表人身份，私自將桓鼎公司百分之百持有之子公司崇佑(中國)新材料有限公司(以下簡稱”崇佑新材料”)變更為張建智先生自己所有，以2024年上半年最新財報顯示，崇佑新材料公司股權價值高達新台幣4.19億元，為桓鼎公司重要之公司資產，已明顯觸犯刑法侵占罪、偽造私文書罪、背信罪，以及證交法特別背信罪。桓鼎公司強調，目前公司經營權穩定、營運業務一切正常，經發現前述重大違法情事後，已於10月3日晚間向台北地檢署司法單位正式提告，全力維護公司員工、供應商、客戶與股東權益。

桓鼎表示，崇佑新材料公司為桓鼎公司重要之公司資產，張建智先生竟以Buima Holding Hong Kong Ltd.代表人身份於2024年9月29日私自將崇佑新材料公司股權變更為自己所有，此行為係直接將桓鼎公司高達4億餘元以上之重要資產直接據為己有，嚴重侵害桓鼎公司近千人股東權益！且張建智董事一手主導中國內銷金屬建材業務長期虧損，分別在2022年虧損5,406萬元、2023年虧損8,813萬元，今年上半年虧損4,392萬元，以桓鼎公司資本額3.93億元來看，加總2022年至今年上半年虧損高達接近半個股本，實質彰顯張建智營運管理不彰，更意圖一手遮天將上櫃公司資產佔為己有，稽核主管也難辭其咎。

張建智先生更頻頻透過新聞媒體刻意散佈不實言論，意圖干擾公司營運計畫及造成公司名譽損失，不願配合董事會改選之結果，顯然損及桓鼎公司以及股東權益，因此，桓鼎也同步追究張建智刑事加重毀謗等罪，並將透過兩岸刑事合作追回公司資產，持續完善公司制度、捍衛全體股東權益，同時並重申以下聲明，以正公眾視聽。

桓鼎-KY8月22日董事會決議改選董事長，事先經張建智先生發出會議通知，會議通知議案上，已載明解任董事長以及選任新董事長，有會議通知截圖為證，絕無以臨時動議提出問題。 該次董事會經過三分之二以上董事出席，三分之二以上董事同意解任張建智董事長，選任莊宏偉先生為新董事長，符合法令與章程，故已於9月完成開曼群島當地主管機關、以及中華民國經濟部商業司核可負責人變更登記。張建智先生自己安排議程，卻在事後自打嘴巴，透過媒體造謠傷害公司、抹黑其他董事，實不可取。

張建智所述之香港公司，甚至再轉資之中國大陸公司，均為桓鼎-KY之轉投資，母公司均已變更登記完成，豈有子公司不願意配合變更登記之理，而張建智不僅拒絕配合辦理變更，僅為了其私人利益，更透過新聞散布不實消息，顯然無視中華民國法令與董事會決議，更損及母公司桓鼎公司之股東權益。

桓鼎-KY投資成立桓鼎能源公司，再由桓鼎能源轉投資統量電能，而統量電能公司之董事非僅有桓鼎能源股份有限公司一名，且統量電能公司之註冊資本額為新台幣三億元，實收資本額為237,282,120元，而統量電能公司決定轉投資台端公司，係經統量電能公司之董事會決議內容辦理，均有會議紀錄以及公開資訊可以查證，並非單一董事或股東能決定重大投資案，況且桓鼎能源僅持股統量電能25.2%之股權，桓鼎能源如何單方面決定投資哪一家公司？張建智先生僅因其未能繼續擔任桓鼎公司之董事長，未思善盡仍為桓鼎公司董事之職務，在外造謠且不配合變更登記，美其名為股東利益，但實際上僅為了個人職位，以及掩飾其在任董事長時，弊端橫生。

特此，本公司在此聲明，桓鼎-KY已經合法選任莊宏偉為新任董事長，營運正常，近期張建智先生屢屢在新聞媒體散布不實訊息，不惜一切代價傷害公司及董事會成員的聲譽，請公司同仁、合作廠商以及社會大眾，不要受到假新聞、假訊息的干擾與影響，相信董事會決議多數決之內容，桓鼎公司仍會在正確的道路上前進，針對張建智先生不實指控、特殊背信行為，已向臺灣臺北地方檢察署提出刑事告訴，全力捍衛全體上櫃公司股東權益。