政院通過「資恐防制法」修正草案並修正為「資助恐怖活動及大規模毀滅性武器擴散防制法」 完善目標性金融制裁及可疑交易申報

為完備資恐及資武擴防制相關法制，行政院會今（22）日通過法務部擬具之「資恐防制法」修正草案，並修正為「資助恐怖活動及大規模毀滅性武器擴散防制法」，將函請立法院審議。行政院長卓榮泰表示，為因應國際社會對資助大規模毀滅性武器擴散風險高度重視，並回應亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑所需強化事項，本次修正本法名稱為「資助恐怖活動及大規模毀滅性武器擴散防制法」，納入資武擴防制，提升整體法制架構，並設置「資恐及資武擴防制審議會」，完善目標性金融制裁及可疑交易申報等制度。另為強化國際合作，卓院長說明，新增條文禁止任何人與經聯合國安理會制裁，且經我國公告禁止或管制貿易之國家或地區從事貿易或貨物交易，全面提升我國打擊資恐及資武擴法制之完整性。本案送請立法院審議後，請法務部積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法程序。本案修正要點如下：（一）修正本法名稱為「資助恐怖活動及大規模毀滅性武器擴散防制法」，立法目的並新增資恐及資武擴定義。（修正條文第1條至第4條）（二）修正資恐及資武擴防制審議會之組成與運作、指定目標性金融制裁名單之程序及要件、除名之程序及目標性金融制裁之禁止措施、酌留及許可等規定，改善我國於亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑被指之缺失，兼顧人權保障，並使目標性金融制裁制度運作更臻完善，以符合國際標準。（修正條文第5條至第11條）（三）新增洗錢防制法第5條第1項至第3項所定之機構、事業或人員通報資產凍結及申報可疑交易之義務，以更有效防制資恐及資武擴違法行為。（修正條文第12條、第13條）（四）修正資助恐怖活動罪、資助恐怖分子或組織罪、資助受制裁者罪之要件，避免舉證門檻過高，造成實務適用困難，並新增資武擴行為相關罪責，以強化打擊資武擴違法行為。（修正條文第14條至第18條）（五）修正洗錢防制法第5條第1項至第3項所定之機構、事業或人員違反法定義務之處罰規定，區分金融機構與指定之非金融事業或人員之不同，並於第20條第1項增列關於非法人團體之處罰依據；同時配合本法修正，酌修條文援引之條項次文字。（修正條文第19條至第23條）